Người phát ngôn của Cơ quan tài chính tệ Singapore (MAS) cho biết hôm thứ Ba,ảnhgiáctrướcnguycơrửatàichínhtừcácbiệthhàngtuổithấpucóTrang Web Giải Trí Trực Tuyến Royal Jewelry rằng họ được tình tình yêu cầu tẩm thựcg cường các biện pháp để quản lý rủi ro về nguy cơ rửa tài chính và tài trợ khủng phụ thân từ các biệth hàng cá nhân tuổi thấpu có.
MAS cho biết họ tình tình yêu cầu các tổ chức tài chính ở Singapore phải có các biện pháp kiểm soát chống rửa tài chính nghiêm ngặt. ẢNH: JASON QUAH
MAS cho biết các tổ chức tài chính ở Singapore phải nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ với cảnh sát và gửi một bản sao cho cơ quan quản lý, nếu họ có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng một giao dịch tài chính có thể liên quan đến tội phạm.
Trả lời các câu hỏi từ The Straits Times rằng MAS sẽ có các biện pháp gì để chống rửa tài chính trong ngành tài chính sau khi một ngôi ngôi nhà tài phiệt tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người Angola bên cạnh đây hỏng trong cbà cbà việc trả 2,6 triệu USD để rút hết tài chính khỏi tài khoản tổ chức tài chính Singapore của bà ta.
Vào tháng 3 năm 2022, bà này được kết án 9 năm tù giam tại một quốc gia miền nam châu Phi vì tội tham ô, rửa tài chính và gian lận thuế.
Carlos Manuel De Sao Vicente có hơn 558 triệu USD trong tài khoản Ngân hàng Singapore (BOS), và số tài chính này đã được Bộ Thương mại Singapore tịch thu vào ngày 19 tháng 2 năm 2021.
Đơn vị tội phạm cổ cồn trắng xưa xưa cũng đã thu giữ hai tài khoản biệt từ cùng một tổ chức tài chính, một tài khoản của Irene, vợ của De Sao Vicente, có hơn 5 triệu USD và tài khoản còn lại của tgiá rẻ nhỏ bé bé trai bà ta là Ivo, với 10,5 triệu USD trong đó.
Vào ngày 28 tháng 9 năm 2022, De Sao Vicente đã nộp đơn lên Tòa án tối thấp Singapore tình tình yêu cầu giải phóng 4,9 triệu USD từ tài khoản được đóng bẩm thựcg của mình, sau đó sửa đổi số tài chính thành 2,6 triệu USD.
MAS cho biết họ tình tình yêu cầu các tổ chức tài chính (FI) phải có các biện pháp kiểm soát chống rửa tài chính nghiêm ngặt. Điều này bao gồm cbà cbà việc tiến hành thẩm định biệth hàng để hiểu lý lịch và mục đích mở tài khoản của họ.
"Các tổ chức tài chính xưa xưa cũng liên tục giám sát các giao dịch của biệth hàng, để đảm bảo rằng các giao dịch phù hợp với mục đích của tài khoản và khbà có gì bất thường", MAS cho biết thêm rằng các tổ chức tài chính được tình tình yêu cầu áp dụng các biện pháp nâng thấp đối với những biệth hàng có hành vi rửa tài chính và tài trợ khủng phụ thân.
Các biện pháp này bao gồm thiết lập nguồn của cải và tài chính của biệth hàng, hợp tác thời giám sát chặt chẽ tài khoản của họ để phát hiện các giao dịch bất thường và dòng tài chính bất ngờ, đặc biệt là đến hoặc từ các khu vực pháp lý có rủi ro thấp hơn.
MAS cho biết: "Khbà có định nghĩa quy định nào về biệth hàng rủi ro thấp hơn; nhiều mềm tố phải được tính đến để xác định ô tôm biệth hàng có nguy cơ rửa tài chính hoặc tài trợ khủng phụ thân thấp hơn hay khbà".
"Với các thuộc tính và quy mô giao dịch của họ, các cá nhân có giá trị tài sản ròng thấp thường được đánh giá là có nguy cơ rửa tài chính và tài trợ khủng phụ thân thấp hơn".
MAS giao tiếp thêm rằng báo cáo giao dịch đáng ngờ hỗ trợ vai trò giám sát và giám sát rộng hơn của cơ quan này, để đảm bảo rằng các tổ chức tài chính có khả nẩm thựcg phòng vệ mẽ mẽ trước các tội phạm tài chính.
Kịch bản "2 Singapore" khi khoảng cách tuổi thấpu nghèo tẩm thựcg tốc độNhà đầu tư
Tbò Nhà đầu tư Copy linkLink bài gốc Lấy link!https://nhadautu.vn/singapore-cchị-giac-truoc-nguy-co-rua-tien-tu-cac-khach-hang-giau-co-d76787.html Chia sẻ Từ Khóa: biệth hàng tuổi thấpu có, tổ chức tài chính, cơ quan quản lý, quản lý tài chínhCÙNG CHUYÊN MỤC
XEM
Chi 42 nghìn tỷ hợp tác, nước bên cạnh Việt Nam 'hô biến' mỏ than giữa sa mạc thành ngôi ngôi nhà máy di chuyểnện 7.000 ha, cbà suất 5,7 tỷ kWh: Bên trên sản xuất di chuyểnện, bên dưới chẩm thực thả gia súc và trồng cỏ Nổi bật
Mùa đbà cận kề đẩy nhu cầu từ châu Âu gia tẩm thựcg, ngôi ngôi nhà sản xuất khí đốt tự nhiên to nhất thế giới đối mặt loạt trở ngại Nổi bật
Carl Jung: Nhà klá giáo dục bí ẩn nhất thế giới!
22:11 , 20/11/2024
SpaceX khbà bắt lại tầng đẩy Starship để 'bảo vệ bà Trump'
21:43 , 20/11/2024
EU lấy tài sản phong tỏa để làm châu Âu vĩ đại trở lại?
21:24 , 20/11/2024
Reuters: Lộ di chuyểnều khoản bà Putin sẵn sàng hợp tác ý với bà Trump - Nga có thể rút quân khỏi 2 di chuyểnểm ở Ukraine
21:00 , 20/11/2024- XÃ HỘI
- CHỨNG KHOÁN
- BẤT ĐỘNG SẢN
- DOANH NGHIỆP
- NGÂN HÀNG
- TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
- VĨ MÔ
- KINH TẾ SỐ
- THỊ TRƯỜNG
- SỐNG
- LIFESTYLE
Địa chỉ: Tầng 21 Tòa ngôi ngôi nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thchị Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082
Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Liên hệ quảng cáo
Hotline:
Email: dochịnghiep@admicro.vn
Chat với tư vấn viên
© Copyright 2007 - 2024 - Cbà ty Cổ phần VCCorp.
Giấy phép thiết lập trang thbà tin di chuyểnện tử tổng hợp trên mạng lưới lưới số 2216/GP-TTĐT do Sở Thbà tin và Truyền thbà Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.
Chính tài liệu bảo mật Trở lên trênRelated
Got $1,000? Here Are 20 Ways We'd Spend It This YearWhether you're investing in your future or helping others, $1,000 can be put to a lot of good use. We've rounded up some ways to save, donate or spend it.
Winning Investment Strategy: Be the Tortoise AND the HareConsider treating investing like it's both a marathon and a sprint by taking advantage of the powers of time (the tortoise) and compounding (the hare).
